A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-043 H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

一、董事会会议召开情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五 次会议〔属 2026 年第 3 次定期会议，2026 年度总第 8 次会议〕通知和议 案等书面材料于 2026 年 8 月 17 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董 事，会议于 2026 年 8 月 27 日至 28 日以现场会议方式召开。应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司 部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<中国中铁 2026 年 A 股半年度报告及摘要、H 股中期报告及业绩公告>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与 风险管理委员会第十四次会议审议通过。相关内容详见与本公告同日披露 于上海证券交易所网站的 2026 年半年度报告及摘要和披露于香港联交所 网站的 2026 年中期业绩公告。

（二）审议通过《关于<中国中铁 2026 年中期财务报表（截至二零二 六年六月三十日止六个月期间）>的议案》。本议案已经公司第六届董事 会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2026 年中期利润分配 方案>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第 十四次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露的《中国中铁股份 有限公司关于 2026 年中期分红方案的公告》（临 2026-044）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2026 年度内部控制评

价工作方案>的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委 员会第十四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （五）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司所属单位负责人 2025

年度经营业绩考核结果暨薪酬兑现方案>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （六）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司委派的外部董事 2025

年度薪酬（报酬）兑现方案>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （七）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司企业负责人履职

待遇、业务支出管理办法>的议案》。

（八）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司所出资企业负责

人履职待遇、业务支出管理规定>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （九）审议通过《关于申请注册香港联合交易所联讯通（HKEX IAP）

账户并委任授权人的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日