证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2026-043 转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）第五届董 事会第二十六次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召 开。会议通知已于2026年8月21日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名， 实际出席董事8名，其中独立董事欧阳戒骄女士因工作原因委托独立董事郑志明 先生行使表决权。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事 充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2026 年半年度中期财务报告>的议案》。同意公司编制

并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2026 年半年度中期财务报告》。 表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审

议通过。

二、审议通过了《关于<2026 年中期利润分配预案>的议案》。同意公司制定 的 2026 年中期利润分配预案，即以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体 股东每股分配现金股利人民币 0.11 元（税前），若公司总股本在股权登记日发

生变化，将根据总股本调整分配总额，每股分配金额保持不变。具体内容详见与 本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年中期利润 分配方案公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案还需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于<2026 年中期业绩公告>和<2026 年半年度报告>的议 案》。同意公司编制的《2026 年中期业绩公告》和《2026 年半年度报告》及其 摘要。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审

议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任徐宏达先

生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。徐宏达先生简历详见附件。 表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、审议通过了《关于<未来三年股东分红回报规划（2027-2029 年）>的议 案》。同意公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2027-2029 年）》。具体 内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来 三年股东分红回报规划（2027-2029 年）》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案还需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。同意公司根据《上

市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、公司股 票上市地的上市规则等相关法律法规、规范性文件及《绿色动力环保集团股份有 限公司章程》的有关规定修订的《信息披露管理办法》。具体内容详见与本公告 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

本议案还需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于废止<“三重一大”集体决策管理制度>等五项制度的 议案》。为避免制度交叉重复，提高制度执行效率，保持制度体系协调性与合规 性，同意废止公司《“三重一大”集体决策管理制度》《授权管理制度》《控股 子公司管理制度》《发展战略管理制度》及《年度经营计划工作管理制度》五项 制度。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日

附件

徐宏达先生简历

徐宏达先生，1984 年 12 月出生，2006 年 7 月参加工作，本科学历，助理政 工师、工程师、中级注册安全工程师。2006 年 7 月加入绿色动力集团。2006 年 7 月至 2019 年 8 月，历任集团顺能公司化水污水值班员、常州公司化水污水技 术员、化水助理工程师、化环工程师、设备部经理助理兼化环工程师、安环部副 经理（主持工作）、安环部经理、运行部经理；2019 年 8 月至 2020 年 12 月，历 任集团运营管理中心运行主管、运营管理中心总经理助理；2020 年 12 月至今， 历任常州公司总经理助理兼安环部经理、副总经理、副总经理（主持工作）、总 经理。