股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：2026-029

交通银行股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

|交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

本行第十一届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场和视频相结合的 方式，在上海和北京召开。本行于 2026 年 8 月 14 日以书面方式向全体董事发出 本次会议通知。会议由任德奇董事长主持，应出席董事 15 名，亲自出席董事 13 名，委托出席董事 2 名，李晓慧独立董事、马骏独立董事因其他公务，分别书面 委托肖伟独立董事和张向东独立董事出席会议并代为行使表决权。部分高管列席 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）关于 2026 年半年度报告及业绩公告的决议 会议审议批准了《关于 2026 年半年度报告及业绩公告的议案》，同意按照

有关监管规定予以公开披露。 6 名独立董事发表如下独立意见：同意。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。详情请见 本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公 司2026年半年度报告》及《交通银行股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）关于2026年半年度利润分配方案的决议 会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，同意将该方案提交

股东会审议。 6名独立董事发表如下独立意见：同意。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 详情请见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银

行股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。 （三）关于境内优先股派息方案的决议 会议审议批准了《关于境内优先股派息方案的议案》，同意以下分配方案及

授权事项：

• 1.本次境内优先股股息为人民币 1,831,500,000 元，票面股息率 4.07%；
• 2.根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2026 年 9 月 7 日；
• 3.授权高级管理层或其授权代表办理股息分配具体事宜。 6 名独立董事发表如下独立意见：同意。 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议 会议审议通过了《关于修订<交通银行股份有限公司章程>的议案》，同意将

该议案提交股东会审议，并在报请国家金融监督管理总局核准后生效。

6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于“十五五”时期（2026-2030 年）发展规划纲要的决议 会议审议批准了《关于“十五五”时期（2026-2030 年）发展规划纲要的议

案》。 6 名独立董事发表如下独立意见：同意。 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）关于“十五五”时期（2026-2030年）资本规划的决议 会议审议批准了《关于“十五五”时期（2026-2030年）资本规划的议案》。 6名独立董事发表如下独立意见：同意。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 （七）关于“十五五”时期（2026-2030 年）金融科技发展规划的决议 会议审议批准了《关于“十五五”时期（2026-2030 年）金融科技发展规划

的议案》。 6 名独立董事发表如下独立意见：同意。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 （八）关于“十五五”时期（2026-2030 年）风险管理规划的决议 会议审议批准了《关于“十五五”时期（2026-2030年）风险管理规划的议

案》。 6名独立董事发表如下独立意见：同意。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 （九）关于2026年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划的决议 会议审议批准了《关于2026年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计

划的议案》。 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 （十）关于更新《恢复计划》及《处置计划建议》的决议 会议审议批准了《关于更新<恢复计划>及<处置计划建议>的议案》，同意报

送中国人民银行、国家金融监督管理总局、财政部等，同时授权高级管理层根据 监管意见进行必要的修订。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 （十一）关于 2026 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告的决议 会议审议批准了《关于 2026 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告的议

案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十二）关于 2026 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告的决

议

会议审议批准了《关于 2026 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估

报告的议案》。 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

交通银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日