证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2026-023

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。|

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本公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通 知和材料于 2026 年 8 月 10 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 8 月 28 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会 议方式召开。会议由赵鹏副董事长主持。会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名。部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中 国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于集团公司2026年中期利润分配的议

案》，并同意提交股东会审议

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。

独立董事发表的独立意见：同意此次利润分配方案，认为公司利 润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳 定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情

况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架 构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同时，本次 利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于 2026 年第一批无形资产类项目申请立项

的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于2026年第一批基础设施资源采购类项目

申请立项的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团股份有限公司

董事会秘书工作规则〉的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于投保 2026 至 2027 年度董事、高级管理人

员责任保险事宜的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于集团 2026 年上半年偿付能力报告的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《关于更新〈中国人民保险集团恢复计划〉的

议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《关于2026年A股和H股半年度定期报告的议

案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日