证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2026-15

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第七十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七十五次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，于 2026 年 8 月 27 日以 通讯表决方式召开。公司八位董事在规定时间内提交了书面表决意见，本次会议 的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事 会议事规则》的规定。本次会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、2026 年半年度报告及摘要 本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 （本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。） 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日

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