渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次 会议通知于2026年8月18日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年8月28 日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了 以下议案：

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2026 年半年度报告及摘要》 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续 评估报告>的议案》

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文 件。本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励 光、赵继成、季军已回避本议案表决。

（三）审议通过《关于签署<商标许可协议>暨关联交易的议案》

公司子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司（以下简称“滨州轻量 化”）、北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司（以下简称“海纳川翰昂”）拟分 别与公司控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）签 署《商标许可协议》，海纳川将授权滨州轻量化和海纳川翰昂非排他许可使用海 纳川商标，许可期限为 3 年；在许可期限内，海纳川向滨州轻量化收取不超过其 年销售额 1%的许可费，收费前提为滨州轻量化当年盈利且收取后仍然盈利；同 时海纳川免除向海纳川翰昂收取许可费。

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；独立 董事专门会议对本议案形成审核意见：本次签署《商标许可协议》的关联交易系 因公司子公司业务开展所需，有利于公司经营业务的稳定与发展，不存在损害公 司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励 光、赵继成、季军已回避本议案表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

本议案会前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；独立 董事专门会议对本议案形成审核意见：认为本次公司与关联方共同投资设立合资 公司，符合公司发展战略。本次对外投资遵循市场原则，公允、合理，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。投资相关资金的 支出，不会影响公司的正常生产经营。董事会战略委员会因关联董事回避表决， 无法形成有效决议直接提交董事会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋玮、蓝世红、朱励 光、赵继成、季军已回避本议案表决。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日