证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-043

东方证券股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 八次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出， 会议于 2026 年 8 月 28 日在东方证券大厦 15 楼会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中， 委托出席董事 1 名）。本次会议由副董事长鲁伟铭先生主持，公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》《东方证券股份有限公司章程》等有关规定。本次会议审 议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报

告及其摘要》（A 股）、《公司 2026 年中期报告及业绩公告》（H 股）。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过《公司 2026 年中期合规报告》 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《公司 2026 年中期风险管理工作报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《关于制定<公司并表管理基本制度（试行）>的

议案》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于制定<公司薪酬管理基本制度>的议案》 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案的具体内容详见公司同日披露的《东方证券股份有限公司

薪酬管理基本制度》。 本议案已经公司薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。 六、审议通过《关于修订<公司对外捐赠和商业赞助管理办法>

的议案》 表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次董事会还听取了《公司 2026 年中期经营工作报告》《公司 2026 年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》以及审计委员会 提交的《关于对公司 2026 年上半年规范运作专项审计结果出具评估 意见的报告》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日