上海百联集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止公司对百联集团有限公 司（以下简称“百联集团”）持有联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”） 41.51%股份的受托管理（以下简称“本次交易”）。

公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明

• 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密

措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

• 2、公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及内容，制作《内

幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认后及时向上 海证券交易所进行报送。

• 3、2026 年 5 月 14 日，公司发布《关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的

提示性公告》（公告编号：2026-023），公司拟终止公司对百联集团持有联华超市 41.51% 股份的受托管理。

• 4、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《上海百联集团股份有

限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等法律法规、监 管规则要求的有关文件。

• 5、公司与交易对方拟签订附条件生效的《关于联华超市股份有限公司股份托管

的终止协议》。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程 序，该等程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司就本次交易提交的相关法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等法律文件的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

综上，公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备，符合相关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

上海百联集团股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十八日