证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2026－066

上海爱旭新能源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议的 通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达。会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结 合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长陈刚主持，本 次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成 的决议合法有效。

二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2026 年半年度报告》（全文及摘要） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。 公司全体董事及高级管理人员对公司《2026 年半年度报告》签署了书面确认意

见。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 2、审议并通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体详见同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告》（临 2026-067 号）。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司使用部分闲置募集资金 30,900 万元临时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

具体详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

（临 2026-068 号）。 4、审议并通过了《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。 公司董事梁启杰、徐新峰和沈昱为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回

避了对该议案的表决。

具体详见同日披露的《关于注销部分限制性股票与股票期权的公告》（临 2026069 号）。

5、审议并通过了《关于 2025 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期

行权条件成就的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。 公司董事梁启杰、徐新峰和沈昱为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回

避了对该议案的表决。 具体详见同日披露的《关于 2025 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权

期行权条件成就的公告》（临 2026-071 号）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 6、审议并通过了《关于与关联方签署设备采购合同的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。 为满足滁州基地高效光伏电池产能升级改造需要，公司下属子公司滁州爱旭太

阳能科技有限公司拟与关联方苏州普伊特自动化系统有限公司签署《设备采购合同》， 向其采购光伏电池片湿法生产设备共计 27 台，预计合同总金额为 5,927.00 万元（含 税）。

该议案涉及公司下属子公司与关联方之间的关联交易，关联董事陈刚回避了表 决。

具体详见同日披露的《关于与关联方签署设备采购合同的公告》（临 2026-072 号）。

本议案已经董事会独立董事专门会议事前审议通过。

7、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 根据公司实际业务需求，董事会同意增聘郭静担任公司证券事务代表，任期为三 年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。郭静持有上海证券交易所 董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定，其简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下： 姓名：范守猛、郭静 电话：0579-85912509 地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 699 号 邮箱：IR@aikosolar.com

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日

附件：

郭静：女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学本科学 历。曾任新城控股集团股份有限公司证券事务专业副总监，于 2023 年入职本公司董 事会办公室。

郭静女士持有本公司 47,500 股股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、

董事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海 证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件等要求的任职资格。