证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2026-024

百川能源股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十二届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 28 日以 现场结合通讯的方式在公司召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以书面递交、 邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长王东 海先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《2026 年半年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2026 年半年度报告》及摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

• 2、 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》 公司拟以 2026 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，

每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税）。《关于 2026 年半年度利润分配预 案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

• 3、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司拟于 2026 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026

年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 特此公告。

百川能源股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 28 日