1公司于2026年8月27日召开第十二届董事会第二次会议，9名董事全票审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》。
2该议案已提前经董事会审计委员会审议。
3本次决议公告仅为半年报披露的程序性文件，未包含具体财务数据或经营信息，详细内容需查阅同日发布的半年报全文。
上海神奇制药投资管理股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告
摘要
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2026-032 B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 第二次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日分别以送达、邮件等方式通知公司董事， 会议于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表 决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》（全文详见上交所网站： http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会提前审议通过。 特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日
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