证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-068 号

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事

会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式发

出通知。

• 3、本次董事会会议于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。
• 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次议案表决情况如下： （一）审议通过《公司 2026 年半年度报告全文》及摘要 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——

半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合 公司及下属子公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的整体经 营情况，公司已编制《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 珠医疗控股股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相 关规定，公司已编制完成《中珠医疗 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 珠医疗控股股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告》（公告编号：2026-069 号）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2026 年度财务报表

审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层根 据公司实际业务情况和市场等情况与审计机构协商确定 2026 年度费用。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提

交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中

珠医疗控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-070 号）。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）上午 10:00 在深圳市南山区粤海街

道海德三道 1258 号卓越后海金融中心 26 层公司会议室召开 2026 年第四次临时 股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 珠医疗控股股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编 号：2026-071 号）。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日