证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2026-030

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第四十次会议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）上午 09:00 在片仔 癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公 司公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主 持，公司董事会秘书列席会议。经审议，与会董事以通讯方式表决以 下议案：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》； 该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，

同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司股东会审议。 二、审议通过《公司关于 2026 年中期利润分配预案》； 出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于

2026 年中期利润分配预案的公告》（2026-031 号）。 该议案无需提交至公司股东会审议。 特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

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董 事 会 2026 年 8 月 29 日