1动力源2026年第一次临时股东会于8月28日召开，审议通过调整董事会人数、修订公司章程及控制权变更后被动形成关联交易等议案。
2会议选举阳兵、何昕、黄晓亮、徐增新、冯志伟为第九届董事会非独立董事。
3关联股东深圳湾红棉科创已回避表决，所有议案均获通过，无否决事项。
4出席股东持股比例13.04%，律师见证程序合法有效。
2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-043
北京动力源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 446 |
|---|---|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,914,484 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股<br><br>份总数的比例（%） | 13.0402 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会 议由公司董事长阳兵先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、公司在任董事7人，出席7人，其中 3 名独立董事出席；
- 2、董事会秘书李慧女士列席会议；其他高级管理人员列席会议；公司聘任的见 证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
- 1、 议案名称：关于调整公司董事会人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 76,005,596 | 95.1086 | 3,580,315 | 4.4801 | 328,573 | 0.4113 |
- 2、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 77,536,062 | 97.0237 | 2,039,149 | 2.5516 | 339,273 | 0.4247 |
- 3、 议案名称：关于公司控制权变更后被动形成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 75,952,818 | 95.0426 | 3,603,114 | 4.5087 | 358,552 | 0.4487 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于选举阳兵 先生为公司第 九届董事会非 独立董事的议 案 | 66,023,881 | 82.6181 | 是 |
| 4.02 | 关于选举何昕 先生为公司第 九届董事会非 独立董事的议 案 | 79,263,920 | 99.1859 | 是 |
| 4.03 | 关于选举黄晓 亮先生为公司 第九届董事会 非独立董事的 议案 | 73,442,080 | 91.9008 | 是 |
| 4.04 | 关于选举徐增 新先生为公司 | 65,890,510 | 82.4512 | 是 |
| 第九届董事会 非独立董事的 议案 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.05 | 关于选举冯志 伟先生为公司 第九届董事会 非独立董事的 议案 | 66,279,306 | 82.9377 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
- 1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整公司 董事会人数的 议案 | 20,85 0,933 | 84.2127 | 3,580 ,315 | 14.4601 | 328,5 73 | 1.3272 |
| 2 | 关于修订《公司 章程》并授权办 理工商变更登 记的议案 | 22,38 1,399 | 90.3940 | 2,039 ,149 | 8.2357 | 339,2 73 | 1.3703 |
| 3 | 关于公司控制 权变更后被动 形成关联交易 的议案 | 20,79 8,155 | 83.9996 | 3,603 ,114 | 14.5522 | 358,5 52 | 1.4482 |
- 2、 累积投票议案
(1)、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于选举阳兵 先生为公司第 九届董事会非 独立董事的议 案 | 10,869,218 | 43.8986 | 是 |
| 4.02 | 关于选举何昕 先生为公司第 九届董事会非 | 24,109,257 | 97.3725 | 是 |
| 独立董事的议 案 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.03 | 关于选举黄晓 亮先生为公司 第九届董事会 非独立董事的 议案 | 18,287,417 | 73.8592 | 是 |
| 4.04 | 关于选举徐增 新先生为公司 第九届董事会 非独立董事的 议案 | 10,735,847 | 43.3599 | 是 |
| 4.05 | 关于选举冯志 伟先生为公司 第九届董事会 非独立董事的 议案 | 11,124,643 | 44.9302 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
- 1、 本次股东会的特别决议事项议案 1、2 均以超过出席会议有效表决权的
三分之二的同意票数获得通过。
- 2、议案 1、2、3、4 为中小投资者单独计票表决事项。
- 3、议案 3 涉及的关联股东深圳湾红棉科创有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：邢靓、邢中华
(二) 律师见证结论意见：
上述两位律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公 司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的 现场表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。