证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2026-036

盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况

• 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于

2026 年 8 月 28 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司 董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董 事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 12 人，

实际参会董事 12 人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次 会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况

• 1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 2、审议通过《关于 2026 年中期分红预案的议案》

根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司 2026 年 1-6 月合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为 88,661.56 万元，报告期末未分配利润 760,538.77 万元；2026 年 1-6 月母公司报表净利润 50,040.56 万元，报告期末未分配利润 53,844.37 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，

结合公司实际经营情况和未来发展资金需求,公司董事会拟定了 2026 年中期分红预案 为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 1,752,826,570 股，以此计算合计 拟派发现金红利 87,641,328.50 元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司 2026 年 半年度归属于上市公司股东净利润的 9.88%。如在实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司股东会 审议。

• 3、审议通过《2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告》 本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况， 公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对上述第 2 项议案进行审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。 特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日