1曙光股份于2026年8月28日召开第一次临时股东会，审议通过第十二届董事会换届选举议案。
2权维、梁卫东、李全栋、陈青、杨威当选非独立董事，崔青莲、于敏、王旭当选独立董事。
3出席会议股东持股占比18.67%，所有议案均获通过，无否决议案。
4值得注意的是，5%以下中小股东对非独立董事候选人反对票比例高达约70%，显示中小股东与管理层或大股东存在显著分歧。
5会议程序合法有效，律师出具合规见证意见。
曙光股份2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：临 2026-040
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
|---|
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽 车有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 322 |
|---|---|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,644,185 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股<br><br>份总数的比例（%） | 18.6722 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长权维先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1、 公司在任董事9人，列席8人，3 名独立董事均列席会议，职工董事孙建东因 工作原因未能列席本次会议。
- 2、 董事会秘书臧志斌与其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
- 1.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案
- 1.01 议案名称：选举权维为公司第十二届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 108,570,101 | 85.0568 | 19,001,884 | 14.8866 | 72,200 | 0.0566 |
- 1.02 议案名称：选举梁卫东为公司第十二届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 108,433,501 | 84.9498 | 19,138,484 | 14.9936 | 72,200 | 0.0566 |
- 1.03 议案名称：选举李全栋为公司第十二届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 108,844,801 | 85.2720 | 18,727,184 | 14.6713 | 72,200 | 0.0567 |
- 1.04 议案名称：选举陈青为公司第十二届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 108,904,401 | 85.3187 | 18,667,584 | 14.6247 | 72,200 | 0.0566 |
- 1.05 议案名称：选举杨威为公司第十二届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | 票数 | 比例<br><br>（%） | |
| A 股 | 108,632,701 | 85.1058 | 18,939,284 | 14.8375 | 72,200 | 0.0567 |
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举崔青莲为公司 第十二届董事会独 立董事 | 103,617,263 | 81.1766 | 是 |
| 2.02 | 选举于敏为公司第 十二届董事会独立 董事 | 103,488,061 | 81.0754 | 是 |
| 2.03 | 选举王旭为公司第 十二届董事会独立 董事 | 102,558,837 | 80.3474 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
- 1、 非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1.01 | 选举权维为公 司第十二届董 事会非独立董 事 | 7,675,101 | 28.6928 | 19,001,884 | 71.0372 | 72,200 | 0.2700 |
| 1.02 | 选举梁卫东为 公司第十二届 | 7,538,501 | 28.1821 | 19,138,484 | 71.5479 | 72,200 | 0.2700 |
| 董事会非独立 董事 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 选举李全栋为 公司第十二届 董事会非独立 董事 | 7,949,801 | 29.7197 | 18,727,184 | 70.0102 | 72,200 | 0.2701 |
| 1.04 | 选举陈青为公 司第十二届董 事会非独立董 事 | 8,009,401 | 29.9425 | 18,667,584 | 69.7874 | 72,200 | 0.2701 |
| 1.05 | 选举杨威为公 司第十二届董 事会非独立董 事 | 7,737,701 | 28.9268 | 18,939,284 | 70.8032 | 72,200 | 0.2700 |
- 2、 累积投票议案
(1)、关于选举第十二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举崔青莲为公 司第十二届董事 会独立董事 | 2,722,263 | 10.1769 | 是 |
| 2.02 | 选举于敏为公司 第十二届董事会 独立董事 | 2,593,061 | 9.6939 | 是 |
| 2.03 | 选举王旭为公司 第十二届董事会 独立董事 | 1,663,837 | 6.2201 | 是 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的过半数审议 通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京嘉润律师事务所
律师：朱丽雪、陈婷
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；表决程序符合 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日
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