证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－046

永泰能源集团股份有限公司 第十三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议 通知于 2026 年 8 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开，会议由董事长窦红平先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出 席董事 8 人，全体高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观、

公允反映了公司 2026 年半年度的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值 准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审 议 。 有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公 告编号：临 2026－047）。

（二）2026 年半年度报告及摘要 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审

议。

永泰能源集团股份有限公司董事会 二○二六年八月二十九日