1建发股份于2026年8月28日召开第十届董事会第四次会议，全票审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要，以及《关于计提资产减值准备的议案》。
2两项议案均已获审计委员会事前认可。
3半年报及资产减值具体数据详见同日披露的专项公告。
4本次会议程序合规，决议合法有效，标志着公司中期财务信息披露及资产质量核查工作完成。
建发股份第十届董事会第四次会议决议公告
摘要
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2026—029 债券代码：240217 债券简称：23建发Y2 债券代码：240650 债券简称：24建发Y1 债券代码：241016 债券简称：24建发Y2 债券代码：241137 债券简称：24建发Y3
- 债券代码：241265 债券简称：24建发Y4
- 债券代码：241266 债券简称：24建发Y5 债券代码：245618 债券简称：26JFVY1 债券代码：245932 债券简称：26建发Y2
厦门建发股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议 案：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司于同日刊登的公告。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2026-030）。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日
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