证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2026－039

上海汽车集团股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 15 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议 于 2026 年 8 月 27 日在上海市威海路 489 号会议室以现场方式召开。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次 会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王晓秋先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、2026 年半年度报告及摘要 2026 年半年度报告及摘要中的财务信息事先已经公司董事会审

计委员会审议通过。 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

• 2、关于《公司 2026 年上半年度内部控制评价报告》的议案 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
• 3、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
• 4、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
• 5、关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
• 6、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
• 7、关于修订《公司重大信息内部报告制度》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
• 8、关于制定《公司董事会秘书工作制度》并废止《公司董事会

秘书管理规则》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

• 9、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会 2026 年 8 月 29 日