证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-071

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 （二）本次董事会于 2026 年 8 月 28 日在四川路桥建设集团股份有限公司（以

下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 18 日以书面、 电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 人，董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托副董事长杜江林代为行使表决权； 董事张戬，独立董事杨勇、唐英凯以通讯方式参会。

（四）本次董事会由副董事长杜江林主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026 年半年度报告》及《报告摘要》 会议审议通过了公司《2026 年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通 过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》 根据《公司章程》及公司实际情况，现拟订 2026 年中期利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后） 的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.036 元（含税）。截 至 2026 年半年度报告披露日，公司总股本 8,695,590,645 股，扣除公司回购专用 证券账户持有的股数 11,396,900 股，即 8,684,193,745 股为基数计算，合计拟派

发现金红利 312,630,974.82 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司 股东的净利润比例为 10.12%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权（即扣减回购专用证 券账户中股份后）的总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分 配总额。

具体内容详见公告编号为 2026-072 的《四川路桥关于 2026 年中期利润分配 方案的公告》。

本议案属于公司 2025 年年度股东会对董事会的授权范围，无需提交股东会

审议。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 2026 年 6 月 4 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的

通知》，自公布之日起施行。会议同意根据解释规定要求并结合公司实际情况， 变更相关的会计政策。

具体内容详见公司公告编号为 2026-073 的《四川路桥关于会计政策变更的 公告》。

此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通 过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （四）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审 计机构，并确定财务审计费用拟为 675 万元。若因业务量变化而导致工作量变化 需酌情调整审计费用的，董事会提请股东会授权经理层就调整额度在原财务审计 费用的 20%范围内办理相关事宜。

具体内容详见公告编号为 2026-074 的《四川路桥关于续聘会计师事务所的

公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通

过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》 会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度内部控

制审计机构，并确定内部控制审计费用拟为 115 万元（含 IT 审计）。若因业务 量变化而导致工作量变化需酌情调整审计费用的，董事会提请股东会授权经理层 就调整额度在原内部控制审计费用的 20%范围内办理相关事宜。

具体内容详见公告编号为 2026-074 的《四川路桥关于续聘会计师事务所的

公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 此议案已经公司第九届董事会风控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通

过。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （六）审议通过了《关于公司总部相关机构调整优化方案的议案》 根据公司战略及改革安排，董事会同意本次总部相关机构调整：撤销审计部，

新设审计中心；经营建设管理部的市场开发职责调整至投资发展部并更名为建设 管理部，投资发展部更名为投资与市场开发部；撤销海外事业部（由子公司路桥 国际承接其相关职能）；新设后勤管理中心；财务部、资产运营管理部更名为财 务管理部、资产经营管理部。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （七）审议通过了《关于修订<四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理办

法>的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥信息披露

暂缓与豁免业务管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （八）审议通过了《关于修订<四川路桥内幕信息及知情人管理办法>的议

案》

根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥内幕信息

及知情人管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （九）审议通过了《关于修订<四川路桥投资者关系管理办法>的议案》 根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥投资者关

系管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （十）审议通过了《关于修订<四川路桥关联交易管理办法>的议案》 根据《公司章程》及相关法律法规，会议同意修订后的《四川路桥关联交易

管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （十一）审议通过了《关于召开公司 2026 年第七次临时股东会的议案》 根据《公司章程》及有关规定，公司拟定于 2026 年 9 月 14 日以现场结合网

络的方式召开 2026 年第七次临时股东会。 具体内容详见公司公告编号为 2026-075 的《四川路桥关于召开 2026 年第七

次临时股东会的通知》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日