A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-035

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2026 年 7 月 24 日以电 子邮件方式发出第十三届董事会第十九次会议通知，于 8 月 28 日在深圳蛇口培 训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章 程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2026 年中期行长工作报告》。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了本公司 2026 年半年度报告全文及摘要。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票 本 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本 公司网站(www.cmbchina.com)。

三、审议通过了《2026 年半年度第三支柱报告》，详见上海证券交易所、香 港交易及结算所有限公司和本公司网站。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2026 年上半年全面风险报告》。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行 AI 算力投入中期规划(2027-2028)的议案》。 同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于修订招商银行薪酬管理办法的议案》。 执行董事王小青、钟德胜回避表决。 同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述第二项议案，同意将其提交本公司 董事会审议；董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述第六项议案，同意将其提 交本公司董事会审议。

特此公告。

附件：招商银行独立董事关于薪酬议案的独立意见

招商银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日

附件

招商银行独立董事关于薪酬议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规 定，我们作为招商银行的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，认真审阅了 本次董事会审议的《关于修订招商银行薪酬管理办法的议案》，基于独立判断的 立场，本着审慎负责的态度，发表独立意见如下：

本议案符合国家相关法律法规的规定及《招商银行股份有限公司章程》有关 要求，不存在损害招商银行或股东，特别是中小股东利益的情形，关联董事已回 避表决，相关决策程序合法有效，同意本议案。

招商银行股份有限公司独立董事 田宏启、史永东、李健、黄玉山、卢力平 2026 年 8 月 28 日