证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-054

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二六年第十一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公 司”）二〇二六年第十一次董事会会议通知和材料分别于 2026 年 8 月 14 日和 8 月 18 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在上海市虹口 区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生 主持，公司应出席董事 9 名，实到 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取 并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》 经审议，董事会批准《公司 2026 年上半年总经理工作报告》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及中期业绩公告的议案》 经审议，董事会批准《公司 2026 年半年度报告及中期业绩公告》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司 A 股二〇二六年半年度报告全文及摘要请见公司于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。本公司 H 股二零二六年中期业 绩公告在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊登。

三、审议并通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》 经审议，董事会批准公司 2026 年中期利润分配方案如下：以实施权益分派

股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东（A 股及 H 股）每股派发现金红利 人民币 0.28 元（含税），股息分派率约为 33.71%，共计约为人民币 15.32 亿元。 A 股股东的股息红利以人民币派发，H 股股东的股息红利按照《公司章程》的规 定派发。

根据公司 2025 年年度股东会的相关授权，本次 2026 年中期利润分配方案无

需提交公司股东会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司今日同步披露的《中远海能 2026 年中期利润分配方案公告》

（公告编号：2026-055）。

四、审议并通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的 议案》

经审议，董事会批准发布《关于中远海运集团财务有限责任公司风 险持续 评估报告（2026 年上半年）》，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的披露文件。

关联董事任永强先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对该项议案回避

表决。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

五、审议并通过《关于 2023 年股票期权激励计划行权价格调整的议案》

经审议，董事会批准根据公司 2026 年中期利润分配情况调整 2023 年股票期 权激励计划行权价格，其中首次授予股票期权行权价格调整为 11.56 元/股，预留 授予股票期权行权价格调整为 11.22 元/股，自公司 2026 年中期利润分配 A 股现 金红利发放完毕次日起生效。

公司董事任永强先生系本次股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事， 对此项议案回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于调整 2023 年股票期权激励计

划行权价格的公告》（公告编号：2026-056）。

六、审议并通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》

经审议，董事会批准《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于公司 2026 年半年度度募集资

金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

七、审议并通过《关于对大连海能 4 艘 VLGC 造船项目增资的议案》 经审议，董事会批准公司对全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司增

资 98,021.31 万元人民币，用于投资建造 4 艘 VLGC 项目。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日