A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2026—26

华夏银行股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会 第二十一次会议于 2026 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人， 有效表决票 14 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公 司章程》（以下简称“本行章程”）的有关规定，会议合法有效。本行相关高级 管理人员列席会议。会议由杨书剑董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年半年度报告〉的议案》。具体内

容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。 二、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告〉

的议案》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年度恢复计划报告〉的议案》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年度处置计划报告〉的议案》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、分项审议并通过《关于关联财务公司 2026 年半年度风险持续评估的报

告》。

1．《关于首钢集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估的报告》。具 体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹立宾、马金钊回 避表决。

2．《关于中国电力财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估的报告》。具 体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张传良回避表决。 六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司行长工作细则〉的议案》。
• 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票 七、审议并通过《关于制定〈华夏银行集团战略管理办法〉的议案》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票 八、审议并通过《关于增补俞华军先生为第九届董事会非执行董事候选人的

议案》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议并通过《关于增补张巍先生为第九届董事会非执行董事候选人的议

案》。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行董事会提名与薪酬考核委员会对俞华军先生、张巍先生的董事任职资格

进行了审核，认为俞华军先生、张巍先生符合《公司法》等有关法律法规、监管 规定及上海证券交易所和本行章程等规定的董事任职资格。

董事会同意增补俞华军先生、张巍先生为本行非执行董事候选人。经股东会 选举通过后，俞华军先生、张巍先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局 核准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止。

全体独立董事对第八、九项议案发表了独立意见并已投赞成票。 会议同意提请股东会审议《关于选举俞华军先生为第九届董事会非执行董事

的议案》《关于选举张巍先生为第九届董事会非执行董事的议案》。 会议书面审阅了《华夏银行 2026 年上半年银行账簿利率风险管理情况报告》

《华夏银行 2026 年上半年流动性风险管理情况报告》《华夏银行 2026 年上半年 内部审计工作情况报告》《华夏银行 2026 年 6 月末预期信用损失法实施模型投 产前验证报告》《华夏银行 2025 年度从业人员行为管理自我评估报告》。

特此公告。 附件：董事候选人简历

华夏银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 29 日

附件：

董事候选人简历

俞华军，男，1976 年 2 月出生，硕士研究生，会计师。曾任英大泰和财产 保险股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员，英大国际信托有限责任公司 董事、总经理、党委副书记，英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记，英 大泰和人寿保险股份有限公司董事长、党委书记。现任国网英大国际控股集团有 限公司董事长、党委书记，国网英大股份有限公司董事长、党委书记，英大泰和 人寿保险股份有限公司董事长。

说明：俞华军先生未持有本行股票；其与本行董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董 事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门 的行政处罚和证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的 情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规 定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行董事的情形。

张巍，男，1975 年 4 月出生，博士研究生，经济师。曾任中国人民保险集 团股份有限公司董事会秘书局/监事会办公室副总经理，中国人民保险集团股份 有限公司投资金融管理部总经理，中国人民保险集团股份有限公司运营共享部总 经理，中国人民财产保险股份有限公司河北分公司党委书记、总经理，中国人民 财产保险股份有限公司北京分公司党委书记、总经理。现任中国人民财产保险股 份有限公司总公司总裁助理兼北京分公司党委书记、总经理。

说明：张巍先生未持有本行股票；其与本行董事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的 市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行 政处罚和证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情 形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定 及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行董事的情形。