证券代码：920826 证券简称：盖世食品 公告编号：2026-078

盖世食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 28 日
• 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 25 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长盖泉泓
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章

程》的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事 YING JING、张金虎、王晓华、宋强、曹云锋、徐学明、司旭因工作

原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及相关规定，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《盖世食品股 份有限公司 2026 年半年度报告》及《盖世食品股份有限公司 2026 年半年度报告 摘要》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《盖世食品：2026 年半年度报告》（公告编号：2026-079）、《盖世食品：2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-080）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等

有关规定，公司拟聘任杜月莹女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至目前，杜月莹女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执 行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则 的相关规定。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《盖世食品：关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-081）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1.《盖世食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
• 2.《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

盖世食品股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日