证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-073

国义招标股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以电话及邮件方式

发出

• 5.会议主持人：董事长陈鋆
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事成澍、黄娟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-074）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并提交公司董

事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》； （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

国义招标股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日