[临时公告]创远信科:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）修订说明的公告

创远信科2026-08-28 18:47

摘要

1创远信科发布发行股份及支付现金购买微宇天导100%股权并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）四次修订稿。
2本次修订主要增加了交易对方关于标的知识产权的承诺函，补充了知识产权风险描述，并更新了标的公司专利明细情况。
3除上述内容外，交易方案、评估作价、财务信息等核心条款未发生变化。
4此次修订旨在完善信息披露，回应监管关注，推进重组进程。

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-125

创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿） 修订说明的公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。|

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创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称“微宇天导”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称 “本次交易”）。

2026 年 8 月 17 日，公司披露了《创远信科（上海）技术股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（三次修订稿）》（以下简称“《重组报告书（草案）（三次 修订稿）》”）。

现公司结合更新后的承诺事项、标的公司相关风险以及专利明细 等情况，对《重组报告书（草案）（三次修订稿）》进行了相应修订、 补充和完善，形成了《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四 次修订稿）》，相较公司于 2026 年 8 月 17 日披露的《重组报告书（草

案）（三次修订稿）》，本次主要修订内容如下：

章节修订情况
释义更新：修改部分释义。
重大事项提示更新：增加了交易对方（冯跃军、吉红霞、创远电子、 冠至沁和、长沙矢量、上海优奇朵）“关于标的知识产 权的承诺函”。
重大风险提示更新：增加了知识产权风险描述。
第一节 本次交易概 况更新：增加了交易对方（冯跃军、吉红霞、创远电子、 冠至沁和、长沙矢量、上海优奇朵）“关于标的知识产 权的承诺函”。
第二节 上市公司基 本情况无变化。
第三节 交易对方基 本情况无变化。
第四节 交易标的基 本情况更新：更新专利情况。
第五节 发行股份情 况无变化。
第六节 标的资产评 估及作价情况无变化。
第七节 本次交易合 同的主要内容无变化。
第八节 本次交易的 合规性分析无变化。
第九节 管理层讨论 与分析更新：更新专利情况。
第十节 财务会计信 息无变化。
章节修订情况
第十一节 同业竞争 和关联交易无变化。
第十二节 风险因素更新：增加了知识产权风险描述。
第十三节 其他重要 事项无变化。

注：上述修订情况说明中所涉及的简称含义与《创远信科（上海） 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）（四次修订稿）》中的含义一致。

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

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