1汇隆活塞于2026年8月27日召开第四届董事会第十七次会议，全票审议通过《2026年半年度报告及摘要》和《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》两项议案。
2会议程序合法合规，5名董事全部出席并表决同意，无回避表决事项。
3半年报及募资专项报告已于同日在北交所披露，无需提交股东会审议。
[临时公告]汇隆活塞:第四届董事会第十七次会议决议公告
摘要
证券代码：920455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2026-041
大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书等全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
- 议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易
所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2026 年半年
度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-042） 及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，全体委员
一致同意将本议案提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》
- 议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关 要求，编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-044）。
- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，全体委员
一致同意将本议案提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 （二）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决 议》
大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日
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