证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-076

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司三楼会议室一
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长华荣伟先生
• 6.会议列席人员：董事会秘书孙磊女士
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-077）及《2026 年半年度报告摘 要》（公告编号：2026-078）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2026-079）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容：

为满足全资子公司鼎智智能控制技术（泰国）有限公司（以下简称“泰国鼎 智”）日常经营活动资金需求，公司拟为泰国鼎智融资提供担保总额不超过人民 币 3,500 万元（或等额外币）的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2026-080）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资

金并以募集资金等额置换的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-081）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-082）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议会议

决议》。

• 2.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次

会议审议意见》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日