证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2026-076

四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 28 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 19 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长邵敏先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规

则》等相关规定和要求，公司编制了 2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-074）及《2026 年半年度报告 摘要》（公告编号：2026-075）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提

交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》 1.议案内容：

根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，公司通过查验四川 长虹集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取 得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务 报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《关于 对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号： 2026-077）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司 2026 年审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提

交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十一次会议决议》； （二）《2026 年审计委员会第三次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日