证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-054

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长陈志强先生
• 6.会议列席人员：部分高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相

关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘德运、阮永平因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《公司章程》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集 资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2025-057）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议 决议》；

（二）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 第四次会议决议》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日