证券代码：920720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2026-052

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
• 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长周延先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事林海涛先生、董瀚林先生、张玉霞女士、独立董事孙文龙先生因工作原

因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-053）及《2026 年半年度报告摘 要》（公告编号：2026-054）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》； （二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次 会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日