证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-061

山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：刘文义
• 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报

告摘要》（公告编号：2026-058、2026-059）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案事前经董事会审计委员会全票通过。
• 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的 公告》（公告编号：2026-060）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案事前经董事会审计委员会全票通过。
• 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台汉思人工智能科

技有限公司的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2026-062）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日