证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-078

浙江前进暖通科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

|---|

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
• 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
• 3.会议召开方式：现场、通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长杨杰先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨杰、李乐、闫劲明、闫嘉旸、王绪强、郑绪平因工作原因以通讯方式

参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》有关规定，公司结合 2026 年上半年度的实际经营情况，编制了 公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-079）和《2026 年半年度报告摘 要》（公告编号：2026-080）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》 1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证 监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证 券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对 2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况进行了自查，编制了公司《2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2026-081）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第四次

独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次 会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专 门会议审查意见》；

（三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日