1天工股份于2026年8月28日召开第四届董事会第二十一次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
2具体回购方案详见同日披露的《竞价回购股份方案公告》。
3本次会议程序合法合规，9名董事全部出席并表决同意，无需提交股东会审议。
4该决议标志着公司正式启动股份回购计划，体现管理层对公司价值的认可及维护股价稳定的意愿。
[临时公告]天工股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告
摘要
证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-052
江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱泽峰
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
- 议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2026-053）
- 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
江苏天工科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日
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