证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-061

珠海市南特金属科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以邮件、即时通讯

等方式发出

• 5.会议主持人：董事长蔡恒
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王为光、魏燕、董仁中因工作及个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 公司根据 2026 年半年度实际经营情况编制了《2026 年半年度报告》《2026

年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-059）及《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-060）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2026 年半年度专项募集资金的存放、管理与实际使用情况，公司

编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-062）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董

事会秘书工作细则》（公告编号：2026-063）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于子公司拟向交通银行申请贷款并提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关

于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第五届董事会

审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2026-065）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第三次会议 决议》；

（二）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年 第三次会议决议》；

（四）《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第二次独立 董事专门会议决议》。

珠海市南特金属科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 28 日