证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-047

国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2026 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出第八届董事 会第六次会议通知，于 8 月 26 日在烟台市以现场结合视频 方式召开会议。会议由董事长郝宏亮先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中亲自出席会议董事 7 人，委托出 席董事 1 人，董事王浩先生因公未能亲自出席本次会议，委 托董事王俊先生出席会议并行使表决权。公司董秘出席会 议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符 合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.关于 2026 年半年度报告及摘要的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通

过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员 会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2.关于 2026 年半年度财务公司风险持续评估报告的议 案

关联董事郝宏亮、王俊、王浩先生回避表决。经与会5 位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审 议通过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理 委员会、独立董事专门会议审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的

《关于 2026 年半年度财务公司风险持续评估的报告》。 3.关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交

公司股东会审议。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委 员会审议，全体委员回避表决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。 4.关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通

过本议案。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审 议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

5.关于投保公司及董事、高级管理人员责任险暨关联交

易的议案

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交 公司股东会审议。本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委 员会、独立董事专门会议审议，全体委员、独立董事回避表 决。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险暨关联交易 的公告》。

6.关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员 会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 7.关于 2026 年特别分红预案的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通

过本议案。本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员 会审议通过，尚需提交股东会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的

《关于 2026 年特别分红预案的公告》。 8.关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通

过本议案。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 9.关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案 经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通

过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

• 1.第八届董事会第六次会议决议
• 2.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次

会议审议建议报告

• 3.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议

审议建议报告

• 4.独立董事 2026 年第五次专门会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会 2026 年 8 月 28 日