证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2026-054

上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月16 日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，其中董事梁勇先生、独立董事梅晓军先生、焦学军 先生以通讯方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会 议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、

法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司相应期间的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-055、2026-056）。 公司审计委员会已审议通过了本议案。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》

等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管 理与使用情况的专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司审计委员会已审议通过了本议案。

（三）审议通过《修订<对外担保管理制度>》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 上述制度的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《对外担保管理制度》。 （四）审议通过《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》 公司拟与华融金融租赁股份有限公司签署《股权质押合同》，以公司持有的

广西贵港赣辉新能源有限公司40%股权（对应出资额人民币208万元）为其《融 资租赁合同》项下的全部债务提供质押担保。

董事会认为：本次提供股权质押担保系基于公司与联营企业正常业务合作需 要，本次担保方式为股权质押担保，以质押股权价值为限，担保风险总体可控。 针对贵港赣辉其他股东未按持股比例提供同等担保或反担保的情况，公司已充分 评估相关风险，将采取严格的风险管控措施，持续跟踪贵港赣辉经营状况、电费 回收情况及租金支付情况，确保担保风险可控。本次担保不会对公司的生产经营 产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-058）。 公司独立董事专门会议已审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。需经出席股东会的股东所持有表决权的三 分之二以上表决通过。

（五）审议通过《关于修改经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》

公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟

对公司经营范围进行修改，具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。 变更后的经营范围： 一般项目：环保咨询服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备 销售；生活垃圾处理装备制造；合同能源管理；软件开发；工程管理服务；货物 进出口；技术进出口；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风 力发电机组销售；海上风力发电机组销售；储能技术服务；充电桩销售；集装箱 销售；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数 据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；软 件销售；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开 发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息 系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全 服务；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；5G通信技术服务； 人工智能公共服务平台技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及 辅助设备零售；人工智能应用软件开发；数据中心基础设施运营；节能管理服务； 供配电系统集成服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工 程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；电气安装服务。（除核电 站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）

公司已办理完成2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属 期归属登记工作，本次实际归属数量为300,000股，新增股份于2026年5月27日上

市流通。本次归属完成后，公司股本由168,287,530股增加至168,587,530股，注册 资本由168,287,530元增加至168,587,530元。

结合上述公司注册资本变更和经营范围修改情况，本次拟对《公司章程》对 应内容进行修订，并提请股东会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、章程 备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登 记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于修改经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2026-059）。

本议案尚需提交公司股东会审议。需经出席股东会的股东所持有表决权的三

分之二以上表决通过。 （六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司定于2026年9月15日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议

表决本次董事会相关事项。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
• 3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日