证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-040

山西证券股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事 会第四次会议的通知及议案等资料。2026 年 8 月 26 日，本次会议在 山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议 室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞 董事、王卫平董事、朱祁独立董事、司海红职工董事；周金晓董事、李 海涛独立董事、邢会强独立董事、郭洁独立董事视频参会），公司部分 高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》以 及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定 所编制的《2026 年半年度报告及其摘要》，并公开披露。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》与 本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《关于 2026 年中期利润分配的方案》。

公司 2026 年中期利润分配方案为：以公司截至 2026 年 6 月 30 日总股本 3,589,771,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 179,488,577 元，本次现金分红占 2026 年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为 29.78%。

根据公司 2025 年度股东会审议通过的《关于 2025 年度利润分配 方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案》，同意授权董事会决定并实 施公司 2026 年中期利润分配方案。该议案无需提交股东会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《关于对子公司山证科技（深圳）有限公司减资 的议案》。

同意公司对全资子公司山证科技（深圳）有限公司减少注册资本 人民币 1 亿元，并授权公司经营管理层决定和办理与本次减资事项有 关的一切事宜。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通

过。

《关于对子公司山证科技（深圳）有限公司减资的公告》与本决

议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议通过《公司 2026 年上半年“质量回报双提升”行动

方案进展情况报告》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》与本决议同日

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议通过《公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实

际使用情况专项报告》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 《公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项

报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议通过《公司 2026 年上半年风险管理（评估）报告》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。 （七）审议通过《公司 2026 年上半年风险控制指标情况报告》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会风险管理委员会第四次会议审议通过。 《公司 2026 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（八）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理

制度>的议案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第四次会议审

议通过。

《董事、高级管理人员离职管理制度》与本决议同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 （九）审议通过《关于修改公司<合规管理制度>的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会

风险管理委员会第四次会议审议通过。 《 合 规 管 理 制 度 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露。 （十）审议通过《关于修改公司<廉洁从业管理制度>的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会

风险管理委员会第四次会议审议通过。 本次会议听取了《公司 2026 年第二季度内部审计工作报告》。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
• 3、第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
• 4、第五届董事会风险管理委员会第四次会议决议；
• 5、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第四次会议决议；
• 6、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日