证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-034

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十 六次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式送达各位董事。本次 会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯方式出席会议的 董事 3 名，分别为董事易斌斌女士、刘刚先生和独立董事李华强先生）。 会议由公司董事长唐承铁先生主持，公司部分高管、董事会秘书列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中

国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告摘要》以及 在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续

评估报告》。 公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。 此项议案涉及关联交易，关联董事（在控股股东单位任职）唐承

铁先生、曹翔先生回避表决。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对湖南高速集团财务

有限公司的风险持续评估报告》。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第十六次会议决议； （二）公司董事会审计委员会会议决议； （三）公司独立董事专门会议决议。 特此公告。

现代投资股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 28 日