证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-030

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次 会议通知于2026年8月15日以电话、邮件方式发出，会议于2026年8月26日上午10时 在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟 先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中王伟先生、陈文德先生、 杨小舟先生以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的实际 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核 的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监 会和深交所的相关规定。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号： 2026-032）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于公司指 定的信息披露媒体《上海证券报》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
• 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会 2026年8月27日