证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2026-044

科华数据股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议 决议，决定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议董事 会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
• 2、会议召集人：公司董事会
• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 9 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行投票表决。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股

东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网 络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2026 年 9 月 10 日（星期四）
• 7、出席对象： （1）截至 2026 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东， 授权委托书见附件。

存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权 的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任 何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均 视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股 东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股 东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股 东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

• （2）本公司董事、高级管理人员。
• （3）本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室。 二、本次股东会审议事项 （一）本次股东会提案编码表：

（二）披露情况： 上述议案已经公司 2026 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第四次会议审议通

过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公告。

（三）提案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案均为普通决议事项，需经出席股 东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案涉及 的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据相关规定，公司将对上 述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市 公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。

三、现场会议的登记办法 （一）登记时间：2026 年 9 月 14 日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：

30）

（二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。

（信函、邮箱或传真方式以：2026 年 9 月 14 日 17:30 前到达本公司为准，不接 受电话登记）

（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号科华数据股份有限公司

董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样） 邮编：361000 邮箱：002335@kehua.com 传真：0592-5162166 （四）联系方式及其他说明 会议咨询：董事会办公室 联系人：赖紫婷 联系电话：0592-5163990 本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。 五、备查文件 （一）第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会 2026 年 8 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362335”，投票简称为“科

华投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 15 日，9:15—15:00。
• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

科华数据股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科华数据股份有 限公司于 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或 本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：