证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-058

凯撒旅业集团股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次 会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。 会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项： 1、审议通过了《关于 2026 年上半年计提资产减值准备及确认其他权益工具投

资公允价值变动的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年上半年计提 资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。具体内容请详见公 司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2026 年上半年计提资产减 值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

2、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年半年度报告>

及其摘要的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

公司 2026 年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工

作细则>的议案》。修订的《董事会秘书工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度>的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日