证券简称：新金路 证券代码：000510 公告编号：临 2026—43 号

四川新金路集团股份有限公司 第十三届第二次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届第二次 董事局会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 16 日以电子通讯等形式送达各位董事。本次会议应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长刘江东先生主持，公司 董事局秘书及部分高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、通知、召 开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。经与会董事审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2026 年半年 度报告》及摘要

公司董事、高级管理人员对《2026 年半年度报告》签署了书面确认 意见，保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

本报告已经公司董事局审计委员会先行审议通过。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的

《四川新金路集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《四川新金路集 团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2026 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》 和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等有关规定，公司董事局编制了 2026 年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告。

本报告已经公司董事局审计委员会先行审议通过。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的

《四川新金路集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于拟转让 全资子公司股权暨公开征集意向受让方的议案》

为进一步聚焦核心业务发展，优化资产质量，剥离亏损资产，提升整 体盈利水平，同意通过公开征集意向受让方的方式转让全资子公司四川金 路高新材料有限公司 100%股权。意向受让方征集期限为 2026 年 8 月 28 日至 2026 年 9 月 24 日。意向受让方可在征集期限内将加盖公章的受让申 请资料发送至公司综合管理部邮箱 595277751@qq.com。如没有征集到符 合条件的意向受让方或经综合评估最终没有产生受让方，公司董事局同意 授权公司董事长可以延长本次公开征集转让事项期限、重新启动公开征集 程序或终止本次交易。

公司将根据本次交易事项进展情况，对拟转让标的进行审计或评估， 并在此基础上确定交易价格、协议条款和具体细节，公司将根据该事项进 展情况及时履行相关决策、审批程序及信息披露义务。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的 《关于拟转让全资子公司股权暨公开征集意向受让方的公告》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二六年八月二十八日