证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2026-048

厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会 议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2026 年 8 月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名（其中董事王如顺先生、董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生以 及独立董事徐平先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长董正军先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》的编制符 合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半 年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符 合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、 管理和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构发表了无异议的 核查意见。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于作废 公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若各归属期内，公司膜材料及膜 组件板块营业收入及毛利率未达到业绩考核指标的触发值，所有激励对象对应考 核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。

鉴于公司 2025 年度膜材料及膜组件板块营业收入未达到第三个归属期业绩 考核指标触发值，第三个归属期的归属条件未成就，因此公司拟作废第三个归属 期已授予但尚未归属的限制性股票共 1,616,360 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作 废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司聘请的律师事务所出具了 相关法律意见书。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用 募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》。

经审议，董事会同意公司使用募集资金 700 万元向全资子公司优尼索膜技术 （厦门）有限公司进行增资，用于实施“高性能膜材料产业化项目”和“DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
• 2、公司第四届审计委员会第十次会议决议；
• 3、公司第四届薪酬与考核委员会第五次会议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日