1分众传媒于2026年8月27日召开第一次临时股东会，审议通过延长资产重组决议有效期及授权董事会办理相关事宜、确认本次交易构成重大资产重组及关联交易等两项议案。
2两项议案均获特别决议通过，同意票占比超93%，中小股东同意率约69.7%。
3会议程序合法合规，律师出具法律意见书确认决议有效。
4本次股东会未出现否决提案，标志着公司重大资产重组事项持续推进。
分众传媒：公司2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2026-046
分众传媒信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会审议通过资产重组事项议案。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 27 日 14:45
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 8 月 27 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月27日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼分众传媒信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）1 号会议室。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、主持人：公司董事长江南春（JIANG NANCHUN）。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。
- 8、会议的出席情况：
- （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2,553 人，代表股
份 4,359,328,085 股，占公司有表决权股份总数的 30.1847%。其中：通过现场投
票的股东 7 人，代表股份 3,429,519,177 股，占公司有表决权股份总数的 23.7465%. 通过网络投票的股东 2,546 人，代表股份 929,808,908 股，占公司有表决权股份 总数的 6.4381%。
- （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2,552 人，
代表股份 933,509,308 股，占公司有表决权股份总数的 6.4638%。其中：通过现 场投票的中小股东 6 人，代表股份 3,700,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。通过网络投票的中小股东 2,546 人，代表股份 929,808,908 股，占公司 有表决权股份总数的 6.4381%。
- 9、公司全体董事、高级管理人员等列席了本次会议。北京市竞天公诚律师
事务所徐鹏飞律师与马睿律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
- 10、会议对股东会通知及补充通知里的提案进行了审议和表决。
二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提 案 编 码 | 提案名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表 决 结 果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 （%） | 股数（股） | 比例 （%） | 股数（股） | 比例 （%） | 股数 （股） | 比例 （%） | ||||
| 1.00 | 《公司关于提请股 东会延长本次交易 股东会决议有效期 及延长授权公司董 事会全权办理本次 交易相关事宜有效 期的议案》 | 总表决 情况 | 4,076,351,799 | 93.5087 | 281,558,766 | 6.4588 | 1,417,520 | 0.0325 | - | - | 通 过 |
| 其中，中 小股东 的表决 情况 | 650,533,022 | 69.6868 | 281,558,766 | 30.1613 | 1,417,520 | 0.1518 | - | - | 通 过 | ||
| 2.00 | 《公司关于本次交 易是否构成重大资 产重组、关联交易 及 重 组 上 市 的 议 案》 | 总表决 情况 | 4,076,655,999 | 93.5157 | 281,110,966 | 6.4485 | 1,561,120 | 0.0358 | - | - | 通 过 |
| 其中，中 小股东 的表决 情况 | 650,837,222 | 69.7194 | 281,110,966 | 30.1134 | 1,561,120 | 0.1672 | - | - | 通 过 |
上述提案均为以特别决议通过的提案，均已获得出席本次股东会的股东所持 有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与马睿律师对本次股东会进行见证
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程 序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
- 1、分众传媒信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日
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