证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-040

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会通知时间、方式：2026 年 8 月 21 日以微信、电话、当面送达等

方式通知全体董事。

• 2、董事会召开时间：2026 年 8 月 26 日。
• 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
• 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独

立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

• 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
• 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八

次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会保证《2026 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理 人员已对《2026 年半年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、

《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》

董事会认为本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的 相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与实际使用情 况，公司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、

《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于换届选举第七届非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审核，提名罗阳勇先生、曾成华先生、陈学渊女士为公司第七届董事会非独立董 事候选人。自公司股东会选举通过之日起任期三年。相关候选人表决结果如下：

• 3.1、提名罗阳勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
• 3.2、提名曾成华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
• 3.3、提名陈学渊女士为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会换届选举的公告》。

四、审议通过《关于换届选举第七届独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审核，提名潘鹰先生、刘玉强先生、谢晓霞女士为公司第七届董事会独立董事候 选人。自公司股东会选举通过之日起任期三年。相关候选人表决结果如下：

• 4.1、提名潘鹰先生为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
• 4.2、提名刘玉强先生为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
• 4.3、提名谢晓霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需在独立董事候选人的任职 资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会换届选举的公告》。

五、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》 同意于 2026 年 9 月 21 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、

《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
• 2、第六届审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2026 年 8 月 26 日