证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-046

浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 09 月 14 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 07 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 9 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员。
• （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：上海市浦东新区环科路 1125 号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、 上述提案已经第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 载的《第六届董事会第二十次会议决议公告》。

• 3、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 9 月 8 日 9:00—17:00
• 2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区环科路 1125 号 20 楼董事会秘书办公室
• 3、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及

身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人

的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股

东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2026 年 9 月 8 日 17：00 前送达公司董 事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式

• （1）会议联系人：陈震 联系电话：021-50818086 传真：021-50818008 通讯地址：上海市浦东新区环科路 1125 号 邮编：200120 电子邮箱：chenzhen.michael@digiloong.com
• （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 27 日

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

• 1、投票代码：362602
• 2、投票简称：华通投票
• 3、填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

• 4、投票注意事项： 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再

对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日上午9：15至2026年9月14日下午3：00。
• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施

细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江世纪华通集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公 司 2026 年第二次临时股东会，并代表本单位（本人）对本次股东会议案作如下表决（如委托人未作具体 指示，受托人可按自己意见投票表决）：

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人名称（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止； 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

浙江世纪华通集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会登记表