证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-106 债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议 于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生 召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况 （一）审议通过《公司 2026 年半年度报告》及摘要 审议通过了《公司 2026 年半年度报告》及摘要，具体内容详见公司于同日在上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日