证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-047

贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 2026 年 8 月 27 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2026 年 8 月 17 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》 表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 该项议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意

提交公司董事会审议。 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《贵州三力制药股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《贵州三力制药股份有限公司对外捐赠管理制度》。 特此公告。

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贵州三力制药股份有限公司董事会 2026 年 8 月 28 日