证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2026-048

广西柳药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议 于 2026 年 8 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月 17 日以书 面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参 加会议董事应到 7 人，实到 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为 1 人）。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2026 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2026 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西柳药集团股份有限公司 募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《广西柳药集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整 地反映了公司在报告期内募集资金存放、管理及使用情况。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2026-049）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日